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德意志银行总部突击搜查洗钱活动

By admin at 2018-11-29 18:31:05, 7次浏览 • 0人收藏
德意志银行的法兰克福总部在洗钱调查中被检察机关突击搜查。德国检察官指称,两名工作人员帮助客户从犯罪活动中洗钱。在德国最大银行总部所在的塔楼外面可以看到警车。该市的其他德意志办事处在涉及约170名警察和官员的行动中进行了搜查。检察官正在调查德意志银行的工作人员是否帮助客户设立离岸账户以“从犯罪活动中转移资金”。调查是在2016年“巴拿马论文”中披露出来的 - 大量信息是从世界上最隐秘的公司之一泄露出来的,这家公司是一家名为Mossack Fonseca的巴拿马律师事务所。在袭击银行财产期间,官员查封了文书工作和电子文件。
  
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