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文章来源:中国电线电缆网    发布时间:2018年08月11日 00:13  【字号:      】

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证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2016-040青海互助青稞酒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月14日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第二十一次会议。本次会议由副董事长郭守明先生召集并主持,会议通知已于2016年7月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名(其中,以通讯方式出席会议6人,董事李银会先生、王君先生、梁昕先生、张劭先生;独立董事贾登勋先生、方文彬先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案: 1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日。




(责任编辑:明建民)

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