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来源:央视网青少台  作者:汲亚欣  发表时间:2018年08月20日 15:43

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证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2017-81甘肃皇台酒业股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2017 年第一次临时会议于 2017 年 8 月 22 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2017 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由董事胡振平先生主持,本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第七届董事会专门委员会及主任委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定,第七届专门委员会及主任委员选举情况如下: 1.1、董事会战略委员会组成人员 董事会选举胡振平先生、闫立强先生、何维角先生为公司第七届董事会战略委员会委员,其中胡振平先生为主任委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 1.2、董事会审计委员会组成人员 董事会选举张晓非女士、常红军先生、何维角先生为公司第七届董事会审计委员会委员,其中张晓非女士为主任委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 1.3、董事会提名委员会组成人员 董事会选举常红军先生、王森先生、谢维宏先生为公司第七届董事会提名委员会委员,其中常红军先生为主任委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 1.4、董事会薪酬与考核委员会组成人员 董事会选举王森先生、张晓非女士、闫立强先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王森先生为主任委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 2、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 董事会一致同意推选胡振平先生担任公司董事长职务,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 3、审议《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》 3.1 聘任公司总经理的议案 经董事长胡振平先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任闫立强先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 3.2 聘任公司财务总监的议案 经总经理闫立强先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任何维角先生为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 4、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 4.1 聘任公司董事会秘书的议案 经董事长胡振平先生提名,董事会提名委员会审核通过,聘任谢维宏先生为公司董事会秘书(董秘资格已经深交所审核无异议),任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 4.2 聘任公司证券事务代表的议案 根据《公司章程》相关规定,公司董事会同意聘任杨新年先生为公司证券事务代表(已持有董秘资格证),任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 5、审议《公司章程(2017 年修订)的议案》 全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及修订对照表。 表决结果:同意 8 票,反对 1 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 该议案尚需提交股东大会以特别决议表决通过。 反对董事:刘兴明 反对理由:皇台酒业自身资产及净资产规模较小,修改后的《章程》过分扩大董事会权利及资产交易规模比例,存在损害公司和股东权益的风险。 6、审议《总经理工作细则(2017 年修订)的议案》 全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》及修订对照表。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 7、审议《合同管理制度(2017 年修订)的议案》 全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《合同管理制度》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 8、审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 本公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司拟向武威农村商业银行股份有限公司申请 440 万元的银行借款,用于补充公司生产经营活动所需流动资金。本公司同意以库存成品酒(以出厂价计算,总价值:1100 万元)作为抵押担保。 本借款担保事项属董事会审议权限范围,但须经三分之二表决通过,无须提交股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。 独立董事对上述 2、3、4、8 议案发表了独立意见,详情参见巨潮资讯网及证券时报《独立董事关于第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;甘肃皇台酒业股份有限公司董事会2017 年 8 月 24 日

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【中国白酒网】酒鬼酒3月12日发布公告称,中粮集团将下属间接100%控股的天津中糖物流有限公司持有的中皇公司34.92%股权和天津中糖华丰实业有限公司持有的中皇公司15.08%股权划转至中粮酒业投资有限公司(以下简称“中粮酒业投资”)。中粮酒业投资于2017年8月成立,是中粮集团旗下酒类业务的专业化运营平台。划转完成后,中粮酒业投资将持有中皇公司50%股权,并通过中皇公司间接控制酒鬼酒31%的权益。  自2015年10月中粮集团旗下的中粮酒业投资取得酒鬼酒实际控股权,在2016年全面接手酒鬼酒之后,酒鬼酒交出了亮眼的成绩单。2016年,酒鬼酒实现营收6.54亿元,净利1.09亿元,摘掉ST的帽子。据近期发布的2017年酒鬼酒年度报告显示,公司实现营收8.78亿元,同比增长34.13%;实现净利润1.76亿元,同比增长62.18%。  为能在2018年底完成全部十八项业务混改,中粮集团近期可谓动作频频。3月5日酒鬼酒公告显示,中粮酒业投资董事长、党委书记王浩兼任酒鬼酒董事长,中粮酒业投资副总经理、长城酒事业部总经理、进口酒事业部总经理李士祎兼任酒鬼酒副董事长。  对此,有业内人士表示,中粮集团通过调整内部架构等多重手段为混改铺路,有利于企业内部机制更加灵活,适应开放的市场需求。同时,中粮酒业投资拥有良好的资源和市场配置,酒鬼酒借此可以获得更多的渠道、网络以及技术支持,推动企业进一步做强做大。。

【中国白酒网】央视网消息:在刚刚过去的这一个星期,白酒塑化剂风波无疑是最受关注的新闻事件之一。有媒体报道称:酒鬼酒塑化剂超标高达260%,并称塑化剂可能给人体带来极大危害。随后,质检、卫生等相关部门经过调查之后确认,酒鬼酒等部分白酒产品中的确含有塑化剂成分。那么白酒中的塑化剂到底是从哪里来的,白酒企业生产等环节到底存在哪些隐患?针对这些公众关心的问题,我们在第一时间联系到湖南酒鬼酒股份有限公司,并获准独家进入酒鬼酒厂内,对生产全过程进行调查。  1月19日有媒体报道称,北京中糖酒类有限公司购买了4瓶售价为每瓶438元的50度酒鬼酒,经上海天祥质量技术服务有限公司检测,发现3种塑化剂成分,分别为邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异丁酯和和邻苯二甲酸二丁酯,根据2011年6月卫生部签发的551号文件《卫生部办公厅关于通报食品及食品添加剂中邻苯二甲酸酯类物质最大残留量的函》中规定,邻苯二甲酸二丁酯也就是DBP的最大残留量为0.3 mg/kg,送检的酒鬼酒中邻苯二甲酸二丁酯含量为1.08 mg/kg,超标2.6倍。  消息一出,立即引发了社会各方的广泛关注,各种疑问也随之而来,酒鬼酒到底含不含塑化剂成为问题的焦点。对此,湖南省质监部门在事发第二天就对报道中涉及到的50度酒鬼酒进行了抽检,11月21日湖南省质量技术监督局向国家质检总局报告:经湖南省产商品质量监督检验院对50度酒鬼酒样品进行检测,结果显示,塑化剂邻苯二甲酸二丁酯DBP最高检出值为1.04mg/kg,与此前媒体送检的结果相差不大。  湖南酒鬼酒股份有限公司总经理夏心国:我们公司为这件事深深地表示歉意。另外,相关部门已经来到我们公司检查,也作出了要求,我们会遵从相关部门的要求,进行整改。  就在酒鬼酒含有塑化剂消息见诸媒体之后,中国酒业协会在其官方网站上发布的声明中显示,该协会通过对全国白酒产品大量全面的测定,目前市场上销售的所有国产白酒中或多或少都含有塑化剂成分。  质检部门近期组织开展的对白酒中邻苯二甲酸酯类物质的风险监测结果也显示,目前已完成检测的国产白酒样品中,有部分样品检出微量邻苯二甲酸酯类物质,其中主要是邻苯二甲酸二丁酯,也就是DBP。此外,监测的进口蒸馏酒样品中,同样有部分样品检出微量邻苯二甲酸酯类物质。  那么,白酒中为什么会含有塑化剂成分,这些塑化剂的来源究竟是什么呢?  北京大学公共卫生学院教授李可基:从这些容器,塑料制品当中的塑化剂迁移到酒当中,这种目前来说应该说是可能性最大。  在调查过程中,记者采访的多位业内专家都一致认为,白酒企业在生产和储运过程中,所使用的塑料管道、塑胶容器、瓶盖或其他塑料包装材料中可能含有塑化剂,而白酒产品在这个过程中被塑化剂污染的可能性比较大。科学实验也证明,相对于水来说塑化剂在乙醇也就是酒精中更易溶解。  北京化工大学教授郑国均:经过摇匀以后我们可以看到,水和塑化剂很快可以分层,这是乙醇和塑化剂的混合溶液,那么摇匀以后我们可以看到变成一个澄清的溶液,这个说明呢塑化剂在乙醇中溶解度是很大的,而在水中的溶解度很小。  那么,在白酒的生产过程中,到底有哪些环节会用到塑料制品,而塑化剂又是在哪个环节转移到白酒当中的呢?带着这些问题,《每周质量报告》记者获准独家进入酒鬼酒公司,展开了实地调查。  白酒酿造主要包括原料预处理、发酵、蒸馏、窖藏、包装等生产环节。在湖南酒鬼酒股份有限公司,记者首先来到了原材料的预处理车间,车间里有许多个方形的池子,其中有的池子正在对酿酒的主要原料红高粱进行浸泡,有的池子则装满了等待注水浸泡的红高粱。  记者注意到,用来浸泡高粱的池子全都由不锈钢板制成,并没有塑料部件。浸泡好的高粱随后被运到车间蒸制,蒸熟的高粱从蒸锅中移出后,被铺到冷却板上进行冷却,这些冷却板也是用不锈钢材料铺设的。  随后,工人将糯米、玉米、面粉等原料和经过高温蒸制的高粱、稻谷混合均匀,加入酒曲后送到陈年的窖池进行发酵,记者察看并记录了这些加工过程中使用的工具和容器,发现都是铁质或不锈钢材料制成,并没有塑料材质的东西。  经过60天发酵后的混合原料被送进钢制的蒸馏塔,随后,原浆酒就顺着蒸馏塔底部的管道流到了储酒用的酒桶里。记者注意到:管道、储酒桶也都是不锈钢材料,而不是塑料。1 2 下一页。

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