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文章来源:做饭网    发布时间:2018年08月15日 15:51  【字号:      】

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股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2016-030号四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第八次临时会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会2016年第八次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年6月17日发出,送达了全体董事。会议应到董事8人,实到董事6人。ChuChunHo(朱镇豪)先生未能出席会议,书面委托董事JohnFan(范祥福)先生参会并代为表决;SamuelA.Fischer(费毅衡)先生未能出席会议,书面委托董事VinodRao先生参会并代为表决。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2016年6月17日通过了如下决议: 一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会决定提名Danny Ho(何荣辉)先生为公司第八届董事会董事候选人,任期同本届董事会。 公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件1。 候选人员简历详见附件2。 本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果:通过 本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会决定聘任Danny Ho(何荣辉)先生为公司财务总监,任期同本届董事会。 公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件1。 候选人员简历详见附件2。 本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果:通过 特此公告四川水井坊股份有限公司董事会二○一六年六月二十日 附件1:四川水井坊股份有限公司独立董事意见 本人作为四川水井坊股份有限公司八届董事会独立董事,根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,就下列事项发表如下意见: 同意聘任DannyHo(何荣辉)先生为公司财务总监,并同意提请股东大会选举DannyHo(何荣辉)先生为公司董事。独立董事:郑欣淳、冯渊、戴志文 附件2:DannyHo(何荣辉)先生简历 DannyHo(何荣辉),男,40岁,国籍:英国。毕业于英国利物浦大学,会计专业,文学学士学位,并已获得英国的注册会计师和香港的注册会计师资格。 历任毕马威(中国)KPMG(China)助理经理、经理、高级经理、合伙人,帝亚吉欧全球风险审计职能中国区负责人。现任四川水井坊股份有限公司财务副总监。。


【中国白酒网】近日,记者从峨眉春酒业有限公司获悉,该公司生产的“峨眉春•福缘” 酒将于3月27日下午亮相“中国白酒金三角(川酒)新品展示推介品鉴会”,并与剑南春、泸州老窖、水井坊等驰名中外的川酒老品牌及巴村洞藏、金雁等后起之秀 “新作”共19种新品,参加 “老百姓喝得起的好酒” 评选活动。  据了解,“品鉴会”将通过新品发布、展示品鉴等活动,推出一批市场价在100元到500元之间的川酒新产品,既让老百姓喝得起,又引导酒企调整产品结构。  近年来,该公司生产的“峨眉春”系列产品先后获得四川省白酒行业质鉴评 “优秀产品”和“创新产品”奖,荣获 “四川清香型白酒典范”、“博鳌论坛专用酒”和“全国用户质量满意产品”称号,同时也是上海世博会联合国馆特许经营商品,成为中国白酒唯一进入联合国馆的代表。。




(责任编辑:马佳玉风)

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