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来源:上海仁爱医院  作者:养含  发表时间:2018年08月21日 18:47

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证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2017-001安徽古井贡酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9:30 在亳州宾馆召开。会议应出席董事 9 名,其中现场出席 6 名,独立董事王瑞华、王高、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过了公司 2016 年年度报告及其摘要 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过了公司 2017 年第一季度报告及其摘要 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 (四)审议通过了公司 2016 年度总经理工作报告 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 (五)审议通过了公司 2016 年度财务决算报告 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2016 年度共实现净利润 770,511,931.34 元,2015 年度未分配利润 2,587,051,422.29元,减去 2015 年度分红派息 50,360,000.00 元,2016 年度可供股东分配的利润合计 3,307,203,353.63 元。现根据公司 2017 年度经营和资金情况,提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案: 公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数,每 10 股派发人民币 6.00 元(含税),共计人民币 302,160,000.00 元。结余的未分配利润 3,005,043,353.63 元全部结转至下年度。 公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定,利润分配预案可行。 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 此预案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过了公司 2017 年度财务预算报告 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 (八)审议通过了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 (九)审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 (十)审议通过了公司 2016 年度社会责任报告 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 (十一)审议通过了公司聘任 2017 年度审计机构的议案 公司 2016 年度聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司 2016 年度的审计工作任务,同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性,2017 年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 (十二)审议通过了关于修订公司章程的议案 根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》的要求,结合本公司的实际情况,对《公司章程》进行修订,具体修订内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对比说明表》与修订后的《公司章程》全文。 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 (十三)审议通过了关于召开公司 2016 年度股东大会的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟召开 2016 年度股东大会审议公司 2016 年度董事会工作报告、公司 2016 年度监事会工作报告和公司 2016 年年度报告及摘要等议案。公司 2016 年度股东大会通知另行公告。 表决情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三、备查文件 (一)第七届董事会第十二次会议记录; (二)第七届董事会第十二次会议表决票; (三)第七届董事会第十二次会议决议。 此决议。安徽古井贡酒股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日

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【中国白酒网】4月20日,记者获得的一份关于古井贡酒年份原浆涨价文件显示,即日起,针对古井贡酒年份原浆献礼版、5年原浆(即“古5”)价格进行调整,要求各终端零售网点献礼版零售价85元/瓶,340元/箱;古5为120元/瓶,480元/箱。 古井贡酒方面对记者确认了上述提价消息。 一年内3次提价 据了解,本次提价前,年份原浆献礼版的市场零售价在320元,此次涨价幅度分别为每箱20元至40元。同时,古井方面对年份原浆献礼版的出厂价也进行了上调,调整幅度为2.5元/瓶。 白酒行业专家分析认为,古井贡酒此次涨价首先提升终端价,其实是为市场创造氛围,认为市场表现能够支撑涨价策略。此外,由于各大白酒厂家都在涨价,包装原材料等价格的上涨也确实需要古井贡酒对价格进行提升。 记者注意到,2016年以来,无论是价格调整还是对黄鹤楼酒业的收购,都让古井贡酒保持了较高的市场曝光率。 自去年4月8日宣布年份原浆献礼、5年原浆提价后,古井贡酒已对其核心产品年份原浆系列3次提价。 2016年4月8日,古井贡酒销售公司下发调价通知到相关部门及经销商,要求年份原浆献礼、5年实际成交价不得低于85元和120元。同时,年份原浆5年的出厂价和市场价同步提价10元。调价后献礼版的经销价为92元、渠道供货价为100元,5年调价后的经销价为136元,渠道供货价为150元,与当时的终端成交价均有不小的差距。而去年8月14日,古井贡酒再次通知,对合肥市场的年份原浆5年渠道进货价进行了微调,涨价幅度为5元/箱。 与前两次提价不同的是,此次下发的提价文件首先提升的是终端零售价。 玩“饥饿营销”? 值得一提的是,去年11月,古井贡酒还进行了一轮停货。 根据亳州古井销售有限公司于2016年11月11日印发的《关于年份原浆省内献礼版、省外古5、全国古8不再接受订单的通知》(古销通知【2016】642号),并于当地对《通知》所涉及到的产品进行了停货。 白酒行业旺季到来却下发停货通知,古井贡酒这是玩的什么? 业界分析,停货后,市场上特别是安徽省内市场对古井贡酒的饥饿感迅速提升,集中体现在1月份年份原浆的爆发上。 根据官方数据,今年1月,古井贡酒销售额同比增长超过100%,年份原浆5年、8年等百元以上核心产品的销售贡献率已超过六成。 据安徽当地媒体报道,2017年1月,古井贡酒销售回款日均高达亿元,古井贡酒在1月份的总销售额超过30亿元。 有安徽省内经销商表示,此次针对省外5年和8年的停货也有渠道清理的考虑。 该人士表示,目前年份原浆在上海和江苏等地大力度促销推广的带动下,短时间内出现了汇量式的增长。而因为省内外价格的差别和利润的驱使,使得省外50度5年产品回流到安徽省内。 “作为公司最核心的产品,此时不进行停货控价还等什么时候?”该经销商认为。 “此次献礼厂价提升了2.5元,而古5的厂价却没动,说明献礼的消费环境和渠道信心足以支撑此次提价,这个我们感同身受。”合肥经销商、久久商贸总经理李俊表示。 能否实现百亿 作了这么多铺张,古井贡酒的主要目标应该是冲击百亿销售目标。 去年5月,古井贡酒以8.16 亿元收购黄鹤楼酒业51%股权,并附以五年业绩承诺,此举在业内备受关注。 据悉,目前公司现已派驻高管团队接管黄鹤楼,黄鹤楼总经理朱向红更是提出了“一年打基础,三年翻一番,五年翻两番”的目标。而按照其收购协议承诺来看,黄鹤楼2019年、2021年的收入目标是13亿、20亿元。 而据当地媒体报道,去年黄鹤楼由于创新转型、产品提档升级,其销售额和税收与去年同期相比已实现翻番。 2017年,古井贡酒加上黄鹤楼两家企业的营收,能否实现百亿目标? 业界分析,单从营收来看,2017年黄鹤楼的理想数据是10亿,那么,古井贡酒的营收就需要达到90亿,显然,这一业绩对当前的古井贡酒来说,压力不小。 白酒行业专家蔡学飞对记者分析,首先,古井贡酒的主力产品是年份原浆,但自2008年上市以来,年份原浆系列产品已经走过了9个年头,产品发展已经进入了瓶颈期,如果不能顺利实现产品的结构升级和省外市场的快速占领,百亿征程依旧是遥不可及的。 其次,目前古井面临的是“双线作战”,黄鹤楼的增长需要古井持续性的资源投入,而这必将分流总体的资源配置,导致原有的投放到古井贡酒的资源计划量减少。 也有观点认为,目前为止无论是洋河并购双沟还是泸州老窖并购武陵,都没有“双名酒品牌”成功的先例,古井贡酒并购黄鹤楼酒,对古井来说是一个发展的新起点还是落寞的转折点,仍是一个未知数。。

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