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文章来源:北京市规划委员会    发布时间:2018年08月11日 03:40  【字号:      】

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泸州老窖股份有限公司2017 年度董事会工作报告 【中国白酒网】2017 年,面对白酒行业“外部挤压、竞争加剧、行业分化”的复杂态势,公司董事会坚定围绕“十三五”战略规划及生产经营目标,科学决策、规范运作,推动公司经营规模和盈利水平良性快速增长。报告期内,公司实现营业收入 103.95 亿元,同比增长 20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润 25.58 亿元,同比增长 30.69%,圆满完成年初制定的任务目标。 现将 2017 年度公司董事会工作报告如下,报告分为两个部分,第一部分是报告期经营情况回顾,第二部分是展望 2018 年发展规划: 2017 年经营情况回顾 2017 年,公司深入贯彻“坚持、创新、冲刺、激励”的发展主题,向“浓香第一”的品牌高度、向“白酒前三”的领军地位和向“行业标杆”的发展目标发起冲刺,取得了“重回百亿阵营”的历史性胜利。公司主要工作及业绩包括: 一、销售攻坚全面突破,市场地位更加巩固 (一)聚焦五大单品,实现量价齐升。高端产品价值回归。国窖 1573成功占据“浓香国酒”品牌高度,保持了量价齐升的好势头。公司成为行业内第一家出台年份酒标价的企业,进一步适应了老酒价值回归的消费趋势,极大地提升了国窖 1573 的品牌影响力。中端产品调整到位。特曲产品打响“浓香正宗,中国味道”品牌价值回归攻坚战,形成了特曲系列齐 头并进的良好势头。窖龄酒坚持“商务精英第一用酒”的定位,塑造了品牌形象,扩大了圈层影响。大众产品企稳恢复。头曲、二曲突出“大众消费第一品牌”的形象占位,大胆推进运营模式改革,开展联合会战,成功站稳阵脚。 (二)科学谋划布局,市场全面发力。统一指挥体系更加健全。“四总三线一中心”体系构建完成,营销决策、指挥、监督、协调高度统一。 销售模式创新成效明显。加快推动营销组织体系由“垂直型”向“蜂窝状扁平化”方向转变,试点“阿米巴”营销组织管理模式,增强了作战的灵活性和战斗力。市场联合会战全面开展。强化了价格塑造、终端维护、生动化陈列等市场基础工作。五大单品团购客户大招商工作启动,拓宽了市场覆盖面,提升了服务核心消费群体的能力。海外市场布局稳步推进。海外市场覆盖至 44 个国家和地区,呈现“产品畅销、经销商热捧”的良好局面。 (三)品牌强力拉升,宣传亮点突出。“三大品系”支撑格局初步形成。大力推进以传统中式白酒、以传统中式白酒为基础的养生酒和创新酒类产品为支撑的“三大品系”,为泸州老窖布局未来发展奠定了坚实基础。 品牌拉力急剧提升。在全国重点机场、高铁站、高速路、城市广场投放大量户外广告,增强了品牌曝光率。成功举办泸州老窖“百调杯”中国白酒鸡尾酒世界杯赛,影响了大量年轻消费群体。组建品牌复兴领导小组,项目正式启动,打响品牌复兴攻坚战役的第一枪。重大活动影响深远。在品牌宣传策划中突出“高”(高端媒体、高端活动、高端客户)、“大”(大视野、大事件)、“上”(上档次、上规模)的特点,成功策划举办“国际诗酒文化大会”“封藏大典”“高粱红了”“让世界品味中国全球文化之旅”等重大活动;借助“一带一路”高峰论坛、金砖国家领导人会晤、夏季达沃斯论坛、G20 国际首脑峰会、世界杯预选赛、中欧论坛等影响全球全国的大事件,进行了深度植入宣传,取得影响深远的品牌传播效果。 二、生产保障能力增强,质量技术持续提升 (一)质量底线始终坚守。质量安全监管水平持续提升。全面强化“三级质量安全监管机制”,开展了质量安全外审工作,筑牢了公司质量安全的“防火墙”。系统实施质量安全管理,将质量安全管理延伸至供应商、物流运输合作方及经销商。质量安全标准体系更加完善。建立了严于国家标准的 200 余项企业标准,涵盖了原粮种植、曲药生产、酿酒生产、基酒储存、勾调组合、灌装生产和质量检验等环节。强化有机农场管理,连续8 年通过有机认证检查。质量管理取得新高度。再次荣获四川省最高质量奖项——“四川质量奖”,成为全省唯一获得该项荣誉的酒类企业。公司还获得了“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国质量信得过产品”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国白酒行业质量领先品牌”等一系列荣誉。 (二)技术创新领先行业。科研平台作用充分发挥。国家固酿中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、四川省白酒产研院等平台作用充分发挥。与中科院、江南大学等十余所高校及科研院所合作持续加强。科技装备能力大大提升。工业 2025 项目加快推进,顺利组建了“泸州老窖产品工业设计中心”,大力推进白酒生产、包装等技术革命。深化了与国际国内顶尖智能化设备企业的合作,大力推进在制曲、酿酒和包装等各生产环节智能化装备研发工作,奠定了白酒工业 4.0 基础。成果转化运用成效明显。申报国家、省、市项目 39 项,申请和授权专利 20 件,其中发明专利“提高浓香型白酒呈香味物质含量的方法”荣获第十九届中国专利奖优秀奖。 (三)产品创新成果丰硕。养生白酒加快布局。养生酒公司体制、资源、架构搭建完成。成功开发滋补大曲、茗酿等 10 余款健康养生酒品,实现了产品类型全覆盖。创新酒品不断推出。在创新酒品版块率先实现混合所有制改革。成功开发十二星座预调酒、百调现调基酒、橡木桶白酒等创新产品。继续加大“桃花醉”推广力度,开发出夜场版、电商版、婚庆 版专属产品。电商产品增势明显。以超体、泸小二电商版、生肖年份酒和节庆酒等为代表的互联网产品不断推陈出新,电商渠道销售收入同比增长显著。 (四)后勤保障再上台阶。基础酒生产保障有力。优化过程控制管理,综合粮耗、曲耗、糠耗、能耗、酒体设计成本以及包材损耗等主要成本得到进一步控制。仓储物流效率不断提升。构建仓储网络全国布局,实现了配送时效提升。包装采供能力持续加强。大力推进包材采供管理的规范化、制度化、系统化、标准化、数字化,包材保障率得到提升。 三、重大项目加快推进,核心能力显著增强 (一)“三项匹配”成效初显。大力推进公司制度、流程和 IT 相互匹配,初步构建起了“制度健全、流程规范、技术先进、运转高效”的现代企业治理架构;全面构建了集“立项、跟踪、调整、验收、考核评价、后评估”六位一体的项目全生命周期管理体系。 (二)“三网融合”深入推进。持续推进以“互联网+”应用为重点的“天网工程”“地网工程”“物联网工程”建设,“三网”融合格局初步形成。 (三)“五流贯通”基本实现。公司订单流、资金流、物流、行政流、信息流贯通推进成果显著,形成了以营销体系为“刀刃”,以生产保障体系为“刀背”,以综合管理体系为“刀柄”的竞争型企业架构。 (四)“六大项目”顺利落地。泸州老窖酿酒工程技改项目加快建设。 中国白酒文化核心区规划设计有序推进。财务共享系统实施项目落地运行,财务管理实现了“记账会计”到“管理会计”的跃升。供应链管理咨询及 SAP 实施项目顺利完成,实现保障管理与信息化水平“双提升”。营销咨询及系统实施项目如期完成,实现了对市场营销的信息化管理。人力资源管理优化升级基本完成,增添了企业发展活力。 四、公司治理规范有序,企业责任充分履行 (一)董事会作用充分发挥。2017 年,公司共召开了 2 次股东大会、10 次董事会,审议通过了《2016 年度利润分派预案》等 70 余项议案。在公司重大决策过程中,董事会充分发挥各成员特别是独立董事的专家作用,并与管理层支持和配合监事会对各项决策的监督工作,进一步提高公司规范运作水平,做到了会议组织严谨、程序规范、决议合法有效。报告 期内,董事会各专门委员会勤勉尽责、认真履职,为董事会相关决策提供了专业意见,有效地保障了公司的战略方向。 (二)信息披露规范真实。报告期内,董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,加强重大信息的搜集、反馈、整理、审核流程,严谨有序地开展信息披露工作。全年共计发布定期报告4 份、临时报告 91 份,确保了公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,圆满完成了 2017 年度的信息披露工作。 (三)投资者权益切实保障。公司董事会按照“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投资者关系管理工作,通过深交所互动易平台和投资者热线电话解答投资者问题上千条;举办大型投资者见面会 5 次,接待投资者、金融媒体 300 余人次,并建立核心投资者资料库,编写投资者建议和重点关注问题分析报告 14 份,形成股东定期分析报告 12 份。公司董事会高度重视保护投资者的收益权,报告期内顺利实施 2016 年度利润分配方案,派发现金红利 13.46 亿元,股利支付率高达 68.78%。公司自上市以来,已累计派发现金红利 149.25 亿元,在三千余家上市公司中名列前茅。 (四)公司治理获得多项荣誉。凭借科学规范的公司治理和良好的经营业绩,公司先后获得了“第十三届新财富—杰出投资者关系管理公司”、“第八届天马奖—中国主板上市公司投资者关系最佳董事会”“2016 年度金牛奖投资价值 150 强、创富领袖”等多项荣誉。 2018 年发展规划 2018 年是公司向“十三五”战略目标发起全速冲刺的关键时期,公司董事会确立了“坚定、规模、创新、效能、落地”的发展主题,增添新举措、保持新面貌、加快新速度,确保再创佳绩、再上台阶、再立新功。 一、2018 年奋斗目标 根据董事会审议通过的《2018 年生产经营计划大纲》,将力争实现营业收入同比增长 25%。 二、突出五大发展主题 保持“三个坚定”:一是保持战略坚定。坚定不移推进公司“一二三四五”发展战略,坚定不移推进竞争型营销战略,坚定不移推进品牌集中战略,确保 2018 年继续保持良性快速发展的好势头。二是保持信心坚定。坚定不移推进“双品牌、三品系、五大单品”的品牌战略,塔尖产品占位“浓香国酒”,塔身产品占位“浓香正宗”和“商务精英第一用酒”,塔基产品占位“大众消费第一品牌”;坚定不移冲刺“白酒前三”;坚定不移树立“行业标杆”,在生产、管理、营销等方面始终走在行业前列。三是保持措施坚定。坚定不移推进“大品牌支撑”,打造高端品牌、策划高端宣传、吸附高端群体;坚定不移构建“大创新”支撑,推动健康化、时尚化、智能化;坚定不移构建“大项目”支撑,打造中国固态纯粮白酒核心区、打造中国白酒文化核心区、打造中国白酒质量技术核心区;坚定不移构建“大扩张”支撑,推动销售扩张、资本扩张、产业扩张。 扩大“三个规模”:一是扩大市场规模。推动利基市场实现领先、粮仓市场扩大战果、战略市场强势崛起。继续布局海外市场,扩大市场份额。 二是扩大销售规模。国窖 1573 牢牢占位“浓香国酒”;泸州老窖品系实施品牌复兴;头曲和二曲筑牢市场根基;养生酒实施全国化布局和专业化运营;创新酒类产品持续加强产品研发及市场推广。三是扩大消费规模。大力开展各种宣传活动、体验活动、品鉴活动,不断吸附消费意见领袖和社会精英阶层。 推动“四个创新”:一是继续推动管理创新。要加强对国际国内先进企业对标学习,取长补短、弥补差距,推动泸州老窖在管理理念、管理方式和管理工具上的创新。二是继续推动科技创新。加大科研力度,拥抱智能化和信息化等最新成果,实现提升服务、提升效率、提升质量和降低成本。三是继续推动营销创新。要实施竞争型营销战略,在组织体系、渠道构建、品牌塑造、消费者建设等方面持续创新,不断增强泸州老窖拼抢市场的能力。四是继续推动产品创新。要努力适应“健康化、时尚化、个性化”的消费趋势,加大在养生酒、预调酒、果酒、定制酒等方面的产品创新,满足不同区域、不同年龄、不同性别和不同层次消费者的消费需求。 提升&ldqu。


【中国白酒网】11月6日晚间,泸州老窖(000568)发布公告称,公司近日接到股东金舵公司函告,金舵公司将原质押的1108万股公司股份解除质押。 截止公告披露日,金舵公司持有公司股份1313.71万股,占公司总股本的0.90%,其所持有公司股份已不存在质押冻结情况。 以下为公告全文:证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2017-32泸州老窖股份有限公司关于股东股份解除质押的公告 【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到股东四川金舵投资有限责任公司(以下简称“金舵公司”)函告,获悉金舵公司将原质押的本公司股份解除质押,具体事项如下: 一、股东股份解除质押的基本情况 本次解除质押的股份当时被质押情况参见公司 2017 年 9 月 29 日公告:《关于股东股份质押的公告》(公告编号:2017-25)。 二、股东股份累计被质押情况 截止公告披露日,金舵公司持有公司股份 13,137,100 股,占公司总股本的 0.90%,其所持有公司股份已不存在质押冻结情况。 截止公告披露日,金舵公司及其一致行动人泸州老窖集团有限责任公司(以下简称“老窖集团”)、泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“兴泸集团”) 共计持有公司股份 760,196,631 股,占公司总股本的 51.90%,上述股东所持有公司股份累计被质押股数为 165,980,000 股,占公司总股本的 11.33%。 其中,老窖集团、兴泸集团为公司前两大股东,是公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会下辖全资子公司,两家公司于2015 年 12 月 31 日签署一致行动人协议,详细情况参见公司 2016 年1 月 5 日公告《关于股东签署一致行动协议的公告》(公告编号:2016-1);金舵公司为老窖集团全资子公司。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 2、深交所要求的其他文件。泸州老窖股份有限公司董事会2017 年 11 月 7 日。




(责任编辑:洋源煜)

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