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文章来源:同城游官网    发布时间:2018年08月19日 22:09  【字号:      】

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证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:2016-024金徽酒股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告  【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2016年8月23日 (二)股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  1、出席会议的股东和代理人人数 6  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 210,001,600  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)75.00 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集,董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席6人,董事蓝永强、牟文、聂尧、李广众、JieDing先生因工作出差未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘维军因工作出差未能出席会议;3、董事会秘书胡阳先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于增补独立董事的议案  议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选  1.01 关于选举李仲飞先生为独立董事的议题210,000,001 99.99 是  1.02 关于选举周侃仁先生为独立董事的议题210,000,001 99.99 是 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号 议案名称 同意票数 比例(%) 反对票数 比例(%) 弃权票数 比例(%)1.01 关于选举李仲飞先生为独立董事的议题18,917,401 99.99 0 0 0 01.02 关于选举周侃仁先生为独立董事的议题18,917,401 99.99 0 0 0 0 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会共1项议案,对中小投资者进行了单独计票并公告; 2、根据表决结果,李仲飞先生、周侃仁先生被选举为公司新任独立董事,年度独立董事津贴与其他独立董事一致,任职期限自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京卓纬律师事务所 律师:朱宁、徐广哲 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。金徽酒股份有限公司2016年8月24日。


【中国白酒网】筑梦起航号角响,描绘蓝图谱新章。2016年12月20日,“徽酒集团高炉家和谐窖龄酒新品发布会”在阜阳天筑豪生大酒店隆重举行,现场千位经销商及嘉宾共同见证了徽酒集团具有历史意义的时刻。 发布会在大屏幕播放的专题片中拉开了序幕,片中展示了徽酒集团的光辉历程,观后嘉宾们无不感慨高炉家酒深厚的文化底蕴。 随后主持人邀请集团总裁卢国利上台致辞,他现场为来宾解析了白酒行业的发展前景和趋势,介绍了徽酒集团的发展历程及每一个重要时期推出的战略性产品,提出了三年上市、八年百亿、带领安徽酒企扎根全国的宏伟蓝图,并预祝大家度过红红火火的新年,来年生意兴隆,万事如意。 随后,安徽九俊商贸公司总经理宁亚东上台致辞,他介绍高炉家•徽酒集团以“酿制美酒,酿造欢乐”为企业使命,以“人为本,客为尊,领导力,正气,理想”为企业价值观,营造了一个积极、健康的人文环境,提高了全员对企业的归属感、认同感。 高炉家徽酒集团阜阳办——周佺周总上台,他说道,高炉家酒结合互联网时代的发展,融入红包返现及抢红包的热潮推入产品创新。 到了精彩时刻,高炉家酒的特色,现场抢红包。主持人为大家介绍如何抢红包,现场一片抢红包热潮来袭。 此次新品上市发布会,显示了徽酒集团对产品品质的追求,对互联网化市场维度的追求以及对消费者当下需求的重视态度。无论时代如何变迁,高炉家酒品质始终不变。徽酒集团新品正式进入阜阳市场,业内人士相信,独具特色的双轮发酵工艺和醇香绵柔的酒水品质更适合消费者的感官需求,独特的“互联网+”卖点将会帮助经销商迅速把握商机,同时也带给消费者融洽关系、传递欢乐的绝妙体验。。




(责任编辑:达依丝)

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