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文章来源:火狐主页    发布时间:2018年08月22日 02:34  【字号:      】

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证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-24泸州老窖股份有限公司关于召开2013年度股东大会的补充通知 【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  因公司第一大股东泸州老窖集团有限责任公司提出临时提案,现特将相关事项补充公告如下:  一、召开会议基本情况  1、股东大会届次:2013年度股东大会  2、会议召集人:董事会  3、会议召开的合规性说明:2014年6月5日,公司第七届董事会十五次会议审议通过了《关于确定2013年度股东大会召开日期的议案》,召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。  4、会议召开日期和时间:2014年6月27日上午9时  5、会议召开方式:采取会议现场投票方式。  6、出席对象:  截止2014年6月20日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  本公司董事、监事、高级管理人员。  本公司聘请的具有证券从业资格的鉴证律师。  7、会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心大楼一号会议室。  二、会议审议事项  1、提案名称:  《2013年度董事会工作报告》;  《2013年度监事会工作报告》;  《2013年度财务决算报告》;  《2013年年度报告》及摘要;  《2013年度利润分配预案》;  《〈章程〉修订案》(《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订);  《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》;  关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案》。  2、特别说明事项  前述提案中,除《〈章程〉修订案》需以特别决议方式审议通过外,其余提案均以普通决议方式审议通过;  公司独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。  姜玉梅女士独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核备案,经深圳证券交易所审核无异议方能提交本次股东大会表决。  3、披露情况  《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案》请参见2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第七届董事会十三次会议决议公告》及相关公告。  三、参加现场会议登记方法  1、登记方式  出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。  法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  异地股东可以信函或传真方式办理登记。  2、登记时间:2014年6月22日至6月26日工作时间  上午9:00-12:00  下午2:00-17:00  3、登记地点:泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室  四、其他事项  1、会议联系方式  联系地址:泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室  联系人:赵亮 王川  联系电话:0830-2398826  联系传真:0830-2398864  邮政编码:646000  2、其他事项  本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。  五、备查文件  《第七届董事会十五次会议决议》  特此通知。泸州老窖股份有限公司董事会2014年6月12日。


【中国白酒网】泸州老窖(000568.SZ)日前在接受机构及个人调研时表示,2014-2015年博大酒业营销有限公司的主要市场拓展方向为扩区域、增加规格和下基层。 针对投资者提问,公司方面日前在投资者关系互动平台上表示,一季度在国窖1573等主导产品控货的情况下,销售收入的实现主要依靠博大公司旗下品牌。 据了解,公司2013年年报中的低端酒基本就是博大酒业公司的销售收入,约40亿元左右。 另外,公司方面表示,公司渠道库存总的来讲大大低于正常库存,库存已经相对比较小。 据了解,参与调研的机构包括国泰君安、中金公司、重阳投资、嘉实基金、景顺长城等。。




(责任编辑:秦南珍)

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