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来源:妙笔阁  作者:阮问薇  发表时间:2018年08月21日 18:46

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股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2015--015河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年7月28日上午9时在公司十楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知以书面通知的方式于2015年7月17日向各位董事发出。 会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议: 一、 审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。 与会董事一致认为:公司2015年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于调整董事会下设薪酬与考核委员会组成人员的议案》。 因公司原独立董事徐岩先生已辞去公司独立董事职务,根据相关规定提名独立董事肖冬光先生为公司薪酬与考核委员会委员,调整后的薪酬与考核委员会委员如下: 薪酬与考核委员会召集人:郑元武 委员:刘彦龙 肖冬光 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2015年7月31日

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证券代码:600559 股票简称:老白干酒 编号:2013-015河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 11 月 20日上午 10 时 30 分在公司二楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于 2013 年 11月 9 日向各董事发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议: 一、全体董事一致选举刘彦龙先生为公司董事长;王占刚先生、魏志民先生为公司副董事长。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案。 薪酬与考核委员会召集人:郑元武 委员:刘彦龙 徐岩 审计委员会召集人:徐志翰 委员: 李玉雷 郑元武 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、根据董事长提名,全体董事一致同意聘任王占刚先生为公司总经理。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、根据总经理提名,全体董事一致同意聘任张煜行先生为公司常务副总经理、张春生先生、赵旭东先生、刘兰春先生、商清艳先生为公司副总经理;李玉雷先生为公司财务总监。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、根据董事长提名,全体董事一致同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书; 武晓涛先生为证券部主任;刘宝石先生为公司证券事务代表。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对董事会聘任的上述公司高级管理人员发表了独立意见认为:上述高级管理人员具有多年的相关工作经验和资历,能够履行其被聘职务所赋予的职责。 上述高管人员任职资格合法,提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会二 0 一三年十一月二十日1 2 下一页。

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