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股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2016-008北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 【中国白酒网】本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届董事会第二十一次会议通知于2016年3月18日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2016年3月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:一、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》。 公司2015年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润442,082,723.99元,提取法定盈余公积44,208,272.40元,尚余397,874,451.59元;加上上年度结转未分配利润1,452,368,387.71元,扣除2014年分配议案中对所有者(或股东)的分配57,058,999.20元,本次实际可供股东分配的利润1,793,183,840.10元。考虑到股东的利益,公司拟以2015年末总股本57,058.9992万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配利润共计57,058,999.20元,剩余部分1,736,124,840.90元,转入2015年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 六、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》的议案。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 七、审议通过了《公司2016年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。 公司2016年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。2016年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币60万元。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 八、审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构及支付其报酬》的议案。 鉴于公司内控工作需要,公司2016年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构,聘期一年。2016年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币20万元。 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。1 2 下一页。


【中国白酒网】5月14日,市场传出消息,山东老名酒企业兰陵酒厂职工围坐酒厂门前,打出口号要求罢免董事长“陈学荣”。从现场图片看,目前状态比较理性,没有发生冲突。 一篇短文被疯转,股权争斗升级 在现场之外,一则短文开始被疯转。短文内容如下: 1、究竟是谁的兰陵美酒厂? 1948年11月,兰陵解放后,在兰陵古镇东醴源私人酒店基础上,联合八家私人大酒店和三十余家私人作坊组建了山东兰陵美酒厂,1993年改制成立山东兰陵美酒股份有限公司,1998年山东兰陵企业(集团)总公司成立,购买了20.6%的美酒股份股权转让给了兰陵陈香酒业股份有限公司,2007年该股权又从陈香酒业股份转到了临沂兰陵美酒投资有限公司名下,而该投资公司是陈学荣控股,部分酒厂干部持股,与咱其他数千名员工毫不相干!本来属于兰陵集团的20.6%的股权(2678万股,价值过亿元),如何变成了兰陵集团法人代表陈学荣控制的兰陵投资所有了,全体职工均有权参与购买此股权,是谁隐瞒了大家? 2、职工的股权去哪了? 1993年改制明文规定内部职工持200万股占2.5%,1996年通过分红送股增至250万股,同年又通过配股增至325万股,至2007年该部分内部职工股权莫名其妙地从股东名单中消失,是谁偷走了职工的股权?陈学荣自己说他亲戚朋友名下有13%股权,达1600多万股,都是他说了算的(此陈学荣亲口所言,录音为证)。职工弟兄们,国家改制给你们的股权被偷走了,价值千万以上! 3、陈学荣自称已掌控66%的股权,他是怎样做到的? 据他自己说兰陵投资占28%,他的亲朋好友持有13%,香港的两个股东25%都授权给了他,说因为那是酒精供应商,明摆着就是酒厂的供应利益换取股东发言权!所以股东会、董事会已经变成了陈学荣家庭会!兰陵酒不上头的时代是怎样结束的?是在利益交换中失去了品质!! 4、酒厂的前途在哪里? 把职工股权恢复,打破家族化体制,把被窃取的股权追回,让采购、销售、生产、财务在全体职工及股东监督下阳光运行,华为手机有今天的成就,华为的老板任正非只有1%的股权,99%是员工的,陈学荣13年来不择手段以谋取私人股权为目的,酒厂能干好吗!他就是兰陵美酒发展的绊脚石,踢开绊脚石,大家齐心协力、同心同德、共同奋斗、利益共享,定能重振兰陵美酒昔日辉煌。 此次事件表明一直以来,围绕兰陵股权问题的争斗再次升级。而其中也显露了诸多兰陵股权问题的核心,“职工股权凭空消失”。。




(责任编辑:乙加姿)

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