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来源:军人论坛  作者:碧鲁优然  发表时间:2018年08月19日 09:19

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股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2013-023号四川水井坊股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示:  本次会议没有否决提案的情况;  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。  一、会议召开和出席情况  四川水井坊股份有限公司2013年第一次临时股东大会经公司董事会召集,采取现场投票的方式召开。现场会议于2013年9月17日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。  出席会议股东及股东授权代表共10人,代表股份198,593,165股,占公司总股本的40.65%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ,四川世正律师事务所律师闫民宪、王旭出席会议并见证。会议由公司董事长黄建勇先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。  二、提案审议和表决情况  会议认真审议了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》和《关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》中所列各项议案,并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议:  (一)审议通过了公司《关于选举董事的议案》。  1、选举Wong Ing Lee(黄永利)先生为公司第七届董事会董事  (该项议案的表决结果为:198,593,165股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0 %;0股弃权,占0%)  2、选举Vinod Rao先生为公司第七届董事会董事  (该项议案的表决结果为:198,593,165股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0 %;0股弃权,占0%)  3、选举Samuel A. Fischer先生为公司第七届董事会董事  (该项议案的表决结果为:198,593,165股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0 %;0股弃权,占0%)  (二)审议通过了公司《关于选举监事的议案》。  选举Lee-Peng Chow(曹丽苹)女士为公司第七届监事会监事  (该项议案的表决结果为:198,593,165股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0 %;0股弃权,占0%)  (三)审议通过了公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》。  (该项议案的表决结果为:198,593,165股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0 %;0股弃权,占0%)  (四)审议通过了公司《关于增补两名监事的议案》。  1、选举Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)先生为公司第七届监事会监事  (该项议案的表决结果为:198,593,165股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0 %;0股弃权,占0%)  2、选举Michael Christopher Flynn(富林麦克克里斯托弗)先生为公司第七届监事会监事  (该项议案的表决结果为:198,593,165股赞成,占参会股东持股总数的100%;0股反对,占0 %;0股弃权,占0%)  注:上述议案已经公司2013年6月27日召开的七届董事会2013年第五次临时会议、2013年7月5日召开的七届监事会2013年第二次临时会议、2013年8月29日召开的七届董事会2013年第二次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于2013年6月28日刊载的本公司《七届董事会2013年第五次临时会议决议公告》、2013年7月6日刊载的本公司《七届监事会2013年第二次临时会议决议公告》、2013年8月30日刊载的本公司《七届董事会2013年第二次会议决议公告》、2013年9月6日刊载的本公司《关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的补充公告》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司相应公告。  三、律师见证情况  本次股东大会经四川世正律师事务所律师闫民宪、王旭出席会议并见证,出具了公司2013年第一次临时股东大会法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。  四、备查文件目录  (一)经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》  (二)《四川世正律师事务所法律意见书》  (三)会议记录  注:上述备查文件置备于公司董事会办公室。  特此公告  四川水井坊股份有限公司  二O一三年九月十七日

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【中国白酒网】6月21日,洋河股份发布公告称,公司总裁同意洋河下属投资公司洋河投资以自有资金出资3亿元认购磐茂基金有限合伙份额,成为磐茂基金的有限合伙人。据悉, 2018年6月20日,洋河投资、上海磐诺及其他有限合伙人签署合伙协议。洋河股份表示,本次投资构成与专业机构合作投资,有利于优化公司的投资结构。。

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