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文章来源:国际鞋业网    发布时间:2018年08月16日 21:45  【字号:      】

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证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2014—008江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议,于2014年3月12日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心4楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年3月7日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事11名,董事昝瑞林先生委托董事柏树兴先生代为出席并行使表决权,亲自出席会议董事10名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。  会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》。  修订后的《风险投资管理制度》详见同日登载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订公司<证券投资管理制度>的议案》。  《证券投资管理制度》详见同日登载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。  三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。  在不影响公司正常生产经营的情况下,授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品,并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。投资额度不超过人民币15亿元,余额可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起3年内有效。详见同日披露的《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》。  本议案取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意,需提交2014年第一次临时股东大会审议。  四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  董事会根据总裁提名,聘任林青女士为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就本项议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。  林青女士简历附后。  五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。  同意召开公司 2014年第一次临时股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案,并审议选举公司监事的议案。  召开股东大会的具体情况详见公司同日披露的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。  特此公告。江苏洋河酒厂股份有限公司董事会2014年3月13日  附件:林青女士简历  林青女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1975年5月出生,硕士学位。历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长,市物价局局长助理,市发改委党组成员、副主任,公司党委常委。现任公司党委常委、副总裁。林青女士不直接或者间接持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。




(责任编辑:隽聪健)

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