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来源:中国石油新闻中心  作者:宓昱珂  发表时间:2018年08月19日 10:39

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股票代码:600779 股票简称:*ST水井 编号:临2015-038号四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第七次临时会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第七次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2015年12月16日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2015年12月21日通过了如下决议: 一、审议通过了公司《关于修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》为充分发挥战略与执行委员会对公司建言献策作用,董事会决定调整战略与执行委员会组成人数,由六名增至七名,并相应调整《战略与执行委员会实施细则》相关内容。 原《战略与执行委员会实施细则》第三条 战略与执行委员会成员由六名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 修改为:第三条 战略与执行委员会成员由七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》 根据相关规定,现相应调整董事会各专业委员会组成人员,调整后的名单如下: 战略与执行委员会(7人) 召集人:JosephTcheng(陈寿祺) 委 员:范祥福、PeterHui(许法康)、VinodRao、SamuelA.Fischer(费毅衡)、朱镇豪、郑欣淳 提名与公司治理委员会(5人) 召集人:郑欣淳(独立董事) 委 员:冯渊、戴志文、JosephTcheng(陈寿祺)、朱镇豪 薪酬与考核委员会(5人) 召集人:戴志文(独立董事) 委 员:郑欣淳、冯渊、朱镇豪、VinodRao 审计委员会(5人) 召集人:冯渊(独立董事) 委 员:郑欣淳、戴志文、JosephTcheng(陈寿祺)、VinodRao 本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告四川水井坊股份有限公司董事会二○一五年十二月二十二日

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【中国白酒网】水井坊节前发布公告称,公司第八届董事会2015年第四次临时会议,同意自2015年10月5日起聘任范祥福为公司总经理。同时水井坊将于10月16日召开2015年第一次临时股东大会,审议《关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案》。  帝亚吉欧接手水井坊,历任两届外籍总经理后,终于迎来了一位中国籍总经理,外界自然对其期待颇多。从披露的资料来看,今年58岁的范祥福,有着26年的啤酒行业经验。有熟悉水井坊的业内人士认为,新帅并非外籍,有利于文化认可,加之有啤酒业的经历,更利于工作开展。  曾任嘉士伯高管  水井坊公布的资料显示,范祥福,拥有香港中文大学工商管理学士。历任嘉士伯啤酒(香港)有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技(常州)有限公司总经理、伟志控股有限公司集团采购总监。  范祥福最受水井坊看中的一点就是其在啤酒行业的经验。范祥福在啤酒行业工作26年,先后服务于香港健力士、喜力中国、嘉士伯中国,并担任高层管理职位。水井坊表示,“酒类饮品行业在中国处于快速流动和变化的市场中,范祥福先生在该行业有着丰富的生产和商业经验。公司对范祥福先生的任命充满信心。”  而且水井坊表示:“他强有力的团队领导力和执行经验以及辉煌的过往记录都使他成为公司总经理的理想人选。”这句评语才是范祥福能够当选水井坊总经理的重要原因。在嘉士伯任职期间,范祥福战绩累累。有报道称,2004年收购云南啤酒厂时,企业尚亏损2000多万元,但到2013年,嘉士伯赚了1亿元,范祥福显然功不可没。  从管理理念上来看,范祥福也与大米有共同的语言。大米在酒企降价争夺市场份额之时,选择独树一帜,走高端路线,确保利润;而范祥福在嘉士伯任职期间,也曾对市场份额和利润之间有过表态,其表示:“和中国啤酒生产企业华润雪花、燕啤相比,嘉士伯更看重利润而不是市场份额。在华东,嘉士伯不会以价格战参与厮杀,可能会从提高吨酒利润入手。”一位与上一任管理者理念相同的新帅上台,显然会更有利于水井坊的长期发展。  接手就面临挑战  目前水井坊正处于由差向好转变的阶段,但稍有不慎,就可能满盘皆输。在白酒行业进入调整之际,水井坊因为选择清理社会库存,所以,2013年、2014年连续两年亏损,但从2014年下半年开始,水井坊就已步入正常发货节奏。今年上半年,水井坊更是打了一个翻身仗。1-6月,实现营业收入3.89亿元,同比增长174.1%;实现净利润5018.79万元,扭亏为盈。确保2015年全年盈利为正,是今年水井坊的重要目标。  然而,在水井坊步入正轨后,带领水井坊走出困境的大米却选择了离职。8月中旬,因个人及家庭原因,大米提出辞职,并跟水井坊方面约定工作至9月30日。而水井坊方面为了确保今年能够实现盈利,避免退市结局,显然是上了一个双保险。一方面,有新帅加盟;一方面,水井坊还要求大米继续担任顾问的角色至今年年底。  范祥福此时接手水井坊,显然将面临诸多挑战。虽然高端白酒价格有所反弹,但白酒市场是否回暖仍是未知数。而从啤酒市场转向白酒市场,范祥福对本土市场的掌控能力又能否一如既往?  对于范祥福,业内评价不一,行业营销专家、成都尚善品牌管理咨询有限公司首席战略顾问认为,在水井坊上半年靓丽的成绩单上,短期内要作出成绩,难度不小。但白酒营销专家肖竹青却认为,目前白酒营销正在回归消费品本质,白酒行业都应该学习啤酒行业的精耕细作,因此更看好嘉士伯啤酒高管加入水井坊。。

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