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文章来源:来往    发布时间:2018年08月21日 18:46  【字号:      】

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证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2017-044金徽酒股份有限公司关于取得不动产权证书的公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于审议“营销网络及品牌建设项目”实施中使用募集资金购置西安营销中心办公用房的议案》,同意公司购置高文波拥有的位于西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 5 单元 52701 室、52702 室、52703 室、52704 室装修后作为西安营销中心办公用房。详情请阅公司于 2017 年 7 月 28 日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》的《金徽酒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临 2017-036)和《金徽酒股份有限公司关于“营销网络及品牌建设项目”实施中使用募集资金购置西安营销中心办公用房的公告》(公告编号:临 2017-038)。 根据董事会决议,公司与高文波签订《西安市存量房买卖合同》。近日,公司收到了西安市不动产登记局颁发的 4 份不动产权证书,现将具体内容公告如下: 一、不动产权证书的具体内容 (一)陕(2017)西安市不动产权第 1299423 号 1、权利人:金徽酒股份有限公司 2、坐落:西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 52703 室 3、不动产单元号:610113010003GB00006F00010617 4、权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 5、权利性质:市场化商品房 6、用途:办公 7、房屋建筑面积:234.40 平方米 (二)陕(2017)西安市不动产权第 1299424 号 1、权利人:金徽酒股份有限公司 2、坐落:西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 52701 室 3、不动产单元号:610113010003GB00006F00010615 4、权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 5、权利性质:市场化商品房 6、用途:办公 7、房屋建筑面积:230.28 平方米 (三)陕(2017)西安市不动产权第 1299425 号 1、权利人:金徽酒股份有限公司 2、坐落:西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 52704 室 3、不动产单元号:610113010003GB00006F00010618 4、权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 5、权利性质:市场化商品房 6、用途:办公 7、房屋建筑面积:230.28 平方米 (四)陕(2017)西安市不动产权第 1299426 号 1、权利人:金徽酒股份有限公司 2、坐落:西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 52702 室 3、不动产单元号:610113010003GB00006F00010616 4、权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 5、权利性质:市场化商品房 6、用途:办公 7、房屋建筑面积:234.40 平方米 二、取得不动产权证对公司的影响 本次不动产权证书的取得为公司西安营销中心新的办公场所,装修并投入使用后有利于未来公司人才培养和引进,提高办公环境质量,方便品牌展示和客户接待,同时可提升公司营销体系建设,更好地拓展市场,符合公司长远发展需要。 特此公告。金徽酒股份有限公司董事会2017 年 8 月 30 日 报备文件 1.《中华人民共和国不动产权证书》(陕(2017)西安市不动产权第 1299423 号) 2.《中华人民共和国不动产权证书》(陕(2017)西安市不动产权第 1299424 号) 3.《中华人民共和国不动产权证书》(陕(2017)西安市不动产权第 1299425 号) 4.《中华人民共和国不动产权证书》(陕(2017)西安市不动产权第 1299426 号)。


证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2016---003河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年4月23日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开,本次会议召开前,公司已于2016年4月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人,实到董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《2015年度总经理业务报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过了《2015年度公司财务报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过了《2015年度公司利润分配预案》。 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司共实现净利润75,041,933.89 元,加上年初未分配的利润288,154,122.59元, 减去分配的2014年度现金股利21,000,000元后,年末可供股东分配的利润共计342,196,056.48元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日总股本175,224,069股为基数向全体股东每10股派现金3元(含税),共计分配现金股利52,567,220.7元,剩余289,628,835.78元结转至下年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,拟转增股份总计262,836,104股,转增后公司总股本为 438,060,173 股。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。 与会董事一致认为:2015年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《公司2016年第一季报》。 与会董事一致认为:2016年第一季报客观、真实地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (八)审议通过了《公司2016年度向银行申请5亿元贷款额度的议案》。 与会董事一致同意根据公司的生产经营需要,2016年度公司拟申请不超过5亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式采用公司信用贷款方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。1 2 下一页。




(责任编辑:湛柯言)

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