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证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2016-32泸州老窖股份有限公司第八届董事会十一次会议决议公告 【中国白酒网】泸州老窖股份有限公司第八届董事会十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司第八届董事会十一次会议于2016年8月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年8月18日发出。截止会议表决时间2016年8月22日上午12时,共收回十名董事的有效表决票十张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名应汉杰先生为第八届董事会非职工董事候选人的议案》 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。 根据董事会提名委员会建议,同意提名应汉杰先生为公司第八届董事会非职工董事候选人,应汉杰先生简介附后。 四名独立董事发表了赞成意见。本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。 因工作需要,对董事会专门委员会成员进行调整:沈才洪董事由战略委员会委员调整为提名委员会委员;张凌董事任提名委员会主任委员及战略委员会委员;徐国祥董事任战略委员会主任委员。 调整后,由谭丽丽、杜坤伦、钱旭三位董事组成审计委员会,谭丽丽独立董事任主任委员;由张凌、徐国祥、沈才洪三位董事组成提名委员会,张凌独立董事任主任委员;由杜坤伦、徐国祥、江域会三位董事组成薪酬与考核委员会,杜坤伦独立董事担任主任委员;由徐国祥、张凌、王洪波三位董事组成战略委员会,徐国祥独立董事任主任委员。 3.审议通过了《关于董事会授权经理办公会资产处置权限的议案》 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司章程的有关规定,为有效提高公司生产经营及管理决策效率,自董事会审议通过之日起,除涉及关联交易业务外,经理办公会有权审批单宗实物资产处置(包括收购、出售、抵押等)交易金额不超过5,000万,且该资产相关同类交易连续十二个月累计交易金额不超过10,000万的事项,并有权按以上权限制定相关管理细则。 4.审议通过了《关于与华西证券股份有限公司关联交易的议案》表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。 为保障本次非公开发行股票顺利实施,同意聘请华西证券股份有限公司为非公开发行股票联合保荐机构及联席主承销商,公司需向华西证券支付中介费用3,333万元(含税)。具体内容参见同日发布的《关于与华西证券股份有限公司关联交易的公告》。 该关联交易已经四名独立董事事前认可,四名独立董事对该关联交易发表了赞成意见。该议案无需提交股东大会审议。 5.审议通过了《关于与泸州市兴泸投资集团有限公司下属子公司关联交易的议案》 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。 公司及其控股子公司向公司股东泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“兴泸集团”)下属子公司泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(以下简称“兴泸水务”)、泸州华润兴泸燃气有限公司(以下简称“兴泸燃气”)采购水与天然气,用于公司生产经营,预计全年采购总金额为216.5万元。根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 6.审议通过了《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》如实反映了公司截至2016年6月30日的前次募集资金使用情况。报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了川华信专(2016)265号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》参见公司同日公告。 本议案需提交股东大会审议。 7.审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。 公司定于2016年9月13日召开2016年第一次临时股东大会, 会议具体事项参见公司同日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。泸州老窖股份有限公司董事会2016年8月23日应汉杰先生简介 应汉杰,男,生于1969年7月,生物化工博士,教授,曾任南京工业大学制药与生命科学学院副院长,现任南京工业大学国家生化工程技术研究中心常务副主任。应汉杰先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。。


【中国白酒网】众所周知,泸州老窖是中国最古老的四大名酒之一,更享有“浓香鼻祖,酒中泰斗”的美誉。1996年,1573国宝窖池群成为行业首家全国重点文物保护单位;2006年,泸州老窖传统酿制技艺成功入选首批国家级非物质文化遗产名录。至此,泸州老窖成为全国唯一拥有双国宝殊荣的白酒企业。其生产的国窖1573系列白酒因采用“活文物酿造”,被誉为“中国白酒鉴赏标准级酒品”。因此泸州老窖集团肩负着“双国宝”的传承与创新的社会责任和历史使命。 集结天时地利人和,传承泸州老窖伟绩 张良作为泸州老窖集团董事长,泸州老窖酒传统酿制技艺第22代传人,在互联网+的背景下,充分利用互联网工具,秉承“弘扬工匠精神,勇攀质量高峰”的精神,不断开拓“双国宝”的传承与创新之路。在良好的社会环境、行业环境及各界领导的支持下,泸州老窖销量和品牌价值10余年来有了巨大的增长,成效卓著。张良董事长表示:“这得益于环境、机遇、传承和系统”。 首先是在环境上具有先天优势。泸州不论是地理环境,还是社会环境都极有利于白酒行业的发展。泸州地处北纬28度,经联合国粮农组织专家考订,是全球最适宜酿造蒸馏白酒原产地的区域,被誉为“中国酿酒龙脉”。还有社会环境:一方面,一直以来,泸州酒业都是泸州经济的第一产业。从市委市政府到各个部门都对泸州老窖给予大力的支持。同时,也形成了比较完整并且专业的服务配套体系;另一方面是老百姓创造的人文环境,泸州老窖不管在文化遗产的保护,还是非物质文化遗产的保护上,都是离不开老百姓支持的。 其次是抓住了黄金十年的机遇。实际上,白酒行业发展和中国经济走势应该是比较一致的。前十多年,中国GDP都保持比较高水平的增长,这给了白酒行业一个高速发展的宏观经济环境。泸州老窖正是抓住这次机遇,实现了质的飞跃。 第三是匠人的世代传承。传承不仅是泸州老窖酒传统酿制技艺的传承,更是匠人精神的传承。这种传承首先是工艺上的坚守和对工艺坚守的精神。传承工艺的目的是要保障质量,坚守工艺的结果就是质量的保障。因此,消费者对泸州老窖的产品质量有了高度认同。 第四是泸州老窖以“天地同酿 人间共生”为企业文化的优良系统。“天地同酿”就是上述提到的环境。“人间共生”主要是指与社会同行,与环境相依,与人类共存。其核心是泸州老窖管理层、员工间的内部系统和整个以泸州老窖产品销售为中心的外部系统,相互支持,相互配合的共生格局。正是因此,才促成泸州老窖从05年开始,呈现出一个高速的增长。 坚守但不保守,与时俱进不忘初心 张良董事长反复强调的另一个问题就是“不忘初心”。他说,我理解的不忘初心和工匠精神,就是对产品质量的坚守,对传统规矩的敬畏。这份坚守和敬畏,并不代表保守,并不代表固步自封。 随着社会的发展和科技的进步,是需要不断创新的。引用泸州老窖企业文化中语句:传承是天,创新是魂,坚持是根。 传承是天:传承泸州老窖酒传统的酿造技艺,传承泸州老窖的工匠精神,对质量精益求精。这是不变的文化精髓。在此基础上,再去消化吸收并辩证的理解,才具有发展的意义。这就是所谓的坚守而不是保守。 创新是魂:泸州老窖在产品、品牌、管理及组织结构上,与时俱进,不断创新。在产品上,有效利用互联网工具和互联网思维,大搞产品定制化运作。就是以消费者为中心,以市场作为导向,不断地发展。泸州老窖三人炫就是其中代表之作,利用大数据深度挖掘消费人群喜好,锁定精准人群定制而成。一经上市,便掀起抢购的热潮,复购率高达98%成为佳话。 坚持是根:浓香鼻祖是泸州老窖发展的根基所在,酿酒酒窖是质量最关键的因子。随着时代的进步,消费需求在变,消费场景在变。酿酒人就必须是要尊重消费者,但不能做无本之木,只有在坚持根基的基础上,不断创新,才能根壮叶茂。。




(责任编辑:野保卫)

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