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证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2014-29酒鬼酒股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 【中国白酒网】本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  本公司于2014年8月27日在长沙办事处以现场会议方式召开了第五届董事会第十九次会议,会议应到董事9人,实到董事8人(委托出席1人)。出席会议的董事为赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飚先生、郭国庆先生(独立董事)、张贵华先生(独立董事),独立董事付磊先生因事出国,全权委托张贵华先生代为出席会议。经表决,会议审议通过了以下议案:  一、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》。  表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。  二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。  1、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。  鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》规定,公司董事会由九人组成,其中:三名独立董事、六名非独立董事。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究,被提名人确认,公司董事会提名第六届董事会董事候选人如下:  2、上述董事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后,再提交本公司股东大会审议。  3、为了确保董事会正常运作,第五届董事会现有董事在第六届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第六届董事会产生。第六届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3 年。  4、本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。  5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,同意公司第五届董事会提名赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚先生、黄镇茂先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事会独立董事候选人。  三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。  1、表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。  2、鉴于公司第五届董事会任期届满,公司董事会提议第六届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元(税后)、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元(税后)。  3、此项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。  四、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。  2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。  五、审议通过了公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  六、审议通过了公司《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。  2、公司决定于2014年9月16日召开2014年度第一次临时股东大会。  3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。  后附:公司第六届董事会董事候选人简介。酒鬼酒股份有限公司董事会2014年8月27日1 2 下一页

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证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2013-22酒鬼酒股份有限公司关于向银行申请授信的公告  【中国白酒网】本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  根据公司长远发展的需要,酒鬼酒股份有限公司和酒鬼酒供销有限责任公司拟共同以信用方式向中国农业银行湘西自治州分行申请授信流动资金壹亿元、银行承兑汇票壹亿元。  公司董事会授权公司管理层为公司全权代表办理该项授信相关事宜,为此所签订的相关合同、协议公司均予认可。酒鬼酒股份有限公司董事会2013年4月19日。

文化部开展手机游戏市场集中执法检查,手机游戏 文化部 手机游戏市场 执法检查 (原标题:文化部开展手机游戏市场集中执法检查) 记者从文化部获悉:为进一步加强手机游戏市场监管,规范手机游戏市场经营秩序,保护未成年人权益,文化部正在开展手机游戏市场集中执法检查,在主要手机游戏产品中,随机抽取50款手机游戏产品进行“全身体检”。重点检查以下事项:提供含有禁止内容的网络游戏产品和服务;网络游戏的推广和宣传含有禁止内容;未要求网络游戏用户使用有效身份证件进行实名注册并保存用户注册信息;以随机抽取等偶然方式,诱导网络游戏用户采取投入法定货币或者网络游戏虚拟货币方式获取网络游戏产品和服务等。对集中执法检查中发现的违法违规经营行为,文化部将依法依规严格查处,并将处罚结果及时向社会公布。。

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