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文章来源:中国国际人才开发中心    发布时间:2018年08月16日 18:30  【字号:      】

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证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:2015-009山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会通知的更正公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2015年5月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 公司 2015 年 3 月 31 日披露《关于召开 2014 年度股东大会通知的公告》(临 2015-007),其中关于增补第六届董事会独立董事的议案仅涉及一名候选独立董事,误将该议案列入非累计投票议案,更正后列入累计投票议案,同时对会议咨询联系电话进行更正。更正后公司《关于召开 2014 年度股东大会通知的公告》全文如下: 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次: 2014 年度股东大会 2、股东大会召集人:董事会 3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年5 月18 日 14 点00 分 召开地点:公司酒都宾馆会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2015 年5 月 18 日至2015 年5 月18 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案 1 2014 年度董事会工作报告 √ 2 2014 年度监事会工作报告 √ 3 2014 年度独立董事述职报告 √ 4 2014 年度财务决算报告 √ 5 2014 年度利润分配方案 √ 6 2014 年度报告及其摘要 √ 7 2015 年日常关联交易计划 √ 8 关于聘请 2015 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2014 年度审计费用的议案 √ 累积投票议案 9.00 关于增补第六届董事会董事的议案 应选董事(2)人 9.01 董事候选人李明强 √ 9.02 董事候选人刘卫华 √ 10.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事(1)人 10.01 独立董事候选人杜文广 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司将在股东大会召开前 7 日于上海证券交易所网站披露股东大会资料。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和第十二次会议审议通过,详见本公司临 2014-023 和临2015-004、 005、 006公告。 2、特别决议议案:第 5 项议案 3、对中小投资者单独计票的议案:第5、7、8、9、10 项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:第7 项议案 5、应回避表决的关联股东名称:山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司1 2 3 下一页。


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(责任编辑:源小悠)

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