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证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2016/第002号宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十四次会议,于2016年3月21日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2016年3月24日下午2点在公司四会议室召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。 本次会议由董事长刘中国先生主持,公司监事余铭书、邱萍、杨韵霞、吴国平及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)2015年度报告(含2015年董事会工作报告、2015年度财务决算报告、2015年度报告摘要) 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 本议案需提交股东大会审议。 (二)2015年度分配方案 经董事会研究确定,2015年度分配方案为:每10股派现金8元(含税)。 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 本议案需提交股东大会审议。 (三)关于《2016年五粮液企业形象宣传预算》的议案 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 (四)关于《2016年度主业成本费用预算》的议案 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 (五)关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案 该补充协议主要内容为:(1)存款服务。在《金融服务协议》有效期内,财务公司吸收本公司的存款,2016年内存款每日余额最高不超过人民币95亿元。2017年度内存款每日最高余额参照2016年约定额度执行,如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。(2)信贷服务。在《金融服务协议》有效期内,财务公司向本公司发放贷款,2016年内贷款每日余额最高不超过20亿元。2017年度内贷款每日最高余额参照2016年约定额度执行,如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。(3)补充协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,并经本公司股东大会审议通过后生效。 本议案因关联关系的关联董事4人(刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生)回避表决,非关联董事(独立董事)2人全票表决通过。 该事项,独立董事签署了事前认可意见(2016年3月23日签署)和独立意见(2016年3月24日签署)。 本议案同意2票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 本议案需提交股东大会审议。 (六)关于2016年度日常关联交易预计的议案 本议案因关联关系的关联董事4人(刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生)回避表决,非关联董事(独立董事)2人全票表决通过。 关于2016年度日常关联交易预计事项,独立董事签署了事前认可意见(2016年3月23日签署)和独立意见(2016年3月24日签署)。 具体内容详见专项公告。 本议案同意2票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 本议案需提交股东大会审议。 (七)《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见专项公告。 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 (八)关于2016年度续聘会计师事务所的议案 经审议,公司拟继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度财务、内部控制审计机构,审计费用预计合计为198万元。 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 本议案需提交股东大会审议。 (九)《2015年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见专项公告。 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 (十)《2015年度社会责任报告》 具体内容详见专项公告。 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 (十一)关于暂缓发出召开股东大会通知的议案 本公司拟暂缓发出2015年度股东大会通知,待召开时间确定后,另行通知。 本议案同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 三、备查文件 (一)第五届董事会第十四次会议材料; (二)第五届董事会第十四次会议/议案表决票; (三)第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会2016年3月28日。


【中国白酒网】五粮液混改之路终于获得关键性进展。5月26日,五粮液发布公告表示,混改方案已经获得国资委通过,目前尚待证监会审批。 方案获国资委通过 员工和经销商持股是最大亮点  五粮液混改落槌:23亿怎么花?  五粮液混改之路终于获得关键性进展。5月26日,五粮液发布公告表示,混改方案已经获得国资委通过,目前尚待证监会审批。  该次国资委通过的方案内容和此前公布的内容几乎相同,最大亮点是员工和经销商持股。计划融资23亿元,除了用于营销建设工作之外,记者注意到,其中有接近三分之一的资金用于电子商务。如果说经销商持股能够鼓励传统经销商的积极性,那么电子商务渠道的巨资投入,则显示出五粮液下一步对销售渠道等层面改革的决心。  混改方案通过  五粮液在公告中表示,收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,宣布公司非公开发行股票事项收到批复并获得通过。  批复内容显示,本次股票发行价格应根据企业国有资产管理和证券发行有关规定合理确定。同时,此次混改方案由于尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证监会的核准后方可实施,因此,五粮液官方接受本报记者采访时表示,暂时还不能透露更多。  不过,可以肯定的是,五粮液此次发布公告称,公司将于6月22日召开2015年度股东大会,审议包括上述非公开发行股票方案等在内的24项议案。  具体的方案内容是在去年10月公布的。当时,五粮液发布公告称,公司正筹划非公开发行股票暨员工持股计划相关事项。当天,五粮液一口气发布20则公告,公布其非公开发行股票暨员工持股计划相关事项。公告显示,五粮液此番混改共计定增1亿股,发行价格为23.34元/股,拟募集资金23.34亿元。值得注意的是,发行对象为国泰君安资管计划、君享五粮液1号、泰康资管、华安基金、凯联基金拟筹建和管理的私募投资基金。  对于业内关注度较高的员工与经销商持股,本报记者注意到,此次混改中,员工持股不超过5.13亿元。  首先,国泰君安资管计划的委托人为五粮液第1期员工持股计划,参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和公司其他员工,合计认购金额不超过51348万元。另外,君享五粮液1号由国君资管设立和管理,由五粮液部分优秀经销商以自筹资金不超过42012万元认购,全额用于认购本次非公开发行的股票。  对于本次混改的目的,五粮液在公告中指出,包括提高员工的积极性和引进优秀经销商,巩固销售渠道,以及满足公司营销体系和营销模式的变革需求等层面。  值得注意的是,五粮液目前总股本37.96亿股,第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司直接持有13.67亿股、通过控股子公司持有五粮液7.62亿股,直接和间接持有五粮液股票合计21.28亿股,持股比例为56.07%。本次增发1亿股方案若成功实施,则增发后宜宾市国有资产经营有限公司的持股比例将由56.07%微降至54.63%,仍然处于绝对控股地位。  电子商务获近1/3融资  据了解,五粮液此次定增股票锁定期为自发行结束之日起的36个月。而本次募集资金将用于上市公司信息化建设、营销中心建设、服务型电子商务平台。这3项获得的投资分别为7.1亿元、9.9亿元和6.6亿元。其中电子商务获得总融资金额的将近三分之一的资金支持。可见,五粮液对电子商务领域的发展和改革已经不遗余力。  当2014年白酒产业在互联网渠道的份额还只有50亿元左右的时候,五粮液股份有限公司董事长刘中国认为,互联网+将开启白酒业新的增长点。  曾在2014年,五粮液集团与京东集团签署战略合作协议,双方达成核心战略合作伙伴关系,五粮液登陆京东商城,并推出京东定制五粮液酒产品。双方共同喊出了“3年50亿”的销售目标。今年3月春季糖酒会,五粮液又与苏宁签订合同,共同“卖酒”。  此外,五粮液在1号店和工商银行融e购等互联网平台均有销售。  在业内人士看来,未来白酒企业的电子商务模式也要转变。因为互联网对于酒业的影响并不单纯是网上卖产品,而是更加注重消费者需求和体验。互联网不是颠覆,而是融合。互联网+未来的真正方向是建立开放型的平台,进行行业共享。解决产品与消费者之间的沟通问题。  由此,作为其他几大名酒,茅台和泸州老窖也在积极拥抱互联网,分别在不同场合公开表示要加大电子商务发展。茅台更称要在3-5年内将电子商务平台上市。五粮液已经嗅到了白酒行业的变化,正通过这趟“快车”来进行转型。。




(责任编辑:飞潞涵)

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