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证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2017-016贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会 2017 年度第三次会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年 7 月 14 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会2017 年度第三次会议的通知。2017 年 7 月 26 日,本次会议以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点在公司多功能会议中心,应出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,其中,亲自出席现场会议的 4 人,以通讯方式出席的 1 人(独立董事许定波先生因工作原因,以通讯方式出席会议),授权委托其他董事出席的 2 人(独立董事李伯潭先生、董事赵书跃先生均因工作原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陆金海先生、董事李保芳先生代为出席并行使表决权)。本次会议由董事长袁仁国先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《2017 年半年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站) 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (二)《关于增资贵州茅台集团财务有限公司的议案》(详见《关于与关联方共同增资茅台财务公司的关联交易公告》,公告编号:临 2017-017) 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 公司作为贵州茅台集团财务有限公司(以下简称“茅台财务公司”)持股 51%的控股股东,公司决定与茅台财务公司其他股东——中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司及贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司共同以现金出资方式,分别按各公司持股比例对茅台财务公司增资,其中,本公司出资 8.67 亿元。增资完成后,茅台财务公司注册资本将增至 25 亿元,本公司持有茅台财务公司的股权比例不变。 根据有关法律法规的规定,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、 贵州茅台酒厂集团技术开发公司及贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保芳、赵书跃)回避表决。 (三)《关于 2017 年至 2020 年租赁茅台集团子公司场地、设备、劳务服务包装酱香系列酒部分产品的议案》 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 会议决定,公司 2017 年至 2020 年租赁公司控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“茅台集团”)子公司的场地、设备、劳务服务包装酱香系列酒部分产品,交易金额以实际包装工作量计算,2017年度预计交易金额为 1.28 亿元。本次租赁采取以公司为生产主体,租赁茅台集团子公司场地、设备、劳务服务,由公司提供包装材料及基酒,严格按照公司质量控制体系进行过程管理和质量检验,确保产品质量。 根据有关法律法规的规定,茅台集团子公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保芳、赵书跃)回避表决。 (四)《关于投资新包装车间高架物料库建设工程项目的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 根据公司生产需要,公司决定投资建设新包装车间高架物料库建设工程项目,总投资估算不超过 0.57 亿元,所需资金由公司自筹解决。 (五)《关于捐赠“国酒茅台•国之栋梁”希望工程圆梦行动——脱贫攻坚三年公益计划的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 会议决定,作为贵州茅台酒销售有限公司(以下简称“茅台销售公司”)控股股东,公司将在茅台销售公司股东会上行使股东权利,表决同意茅台销售公司在 2017 年至 2019 年期间,每年出资 1.05 亿元,三年共计出资 3.15亿元捐赠“国酒茅台•国之栋梁”希望工程圆梦行动——脱贫攻坚三年公益计划。根据上述公益计划,公司将面向全国捐赠资助 60,000 名符合条件的家庭经济困难的大学新生。 特此公告贵州茅台酒股份有限公司董事会2017 年 7 月 28 日。


【科技讯】3月21日消息,3月份可以说是国产手机的丰收月,前不久小米、vivo的新机陆续发布,今天又要迎来一个重量级的品牌——魅蓝手机。魅蓝今天要发布的是今年第二款手机,据说公司本身非常重视这款新机,那就 【科技讯】3月21日消息,3月份可以说是国产手机的丰收月,前不久小米、vivo的新机陆续发布,今天又要迎来一个重量级的品牌——魅蓝手机。魅蓝今天要发布的是今年第二款手机,据说公司本身非常重视这款新机,那就是魅蓝E3。今天的发布会直播链接如下,有兴趣的朋友们不妨看看一向以创新闻名的魅蓝这次发布会会有哪些惊喜其实这段时间关于魅蓝E3的传闻陆续不断地传出,真真假假让人无从分辨。魅蓝E3的疑点主要分为以下几个部分:处理器、摄像头以及售价,接下来为大家一一分析。处理器:“万年联发科”还是高通骁龙芯片?“魅蓝手机到底使用哪款处理器”一直都是圈内的热门话题,不得不说,魅蓝手机什么都好,就是常常在处理器身上吃了大亏,尤其是前两年还落下了个“万年联发科”的称号。今年联发科推出了一款P60处理器,似乎有挽回颓势的迹象,不知道这款魅蓝E3会不会继续和老朋友合作,搭载联发科P60.另外,魅蓝去年和高通冰释前嫌,在魅蓝Note6身上也用上了骁龙625处理器,销量和口碑都有很不错的成绩,不知道今年会不会用上高通骁龙636处理器。不管如何,这两款处理器架构方面十分相似,都采用四大核四小核的架构,性能相差无几,无论魅蓝E3最后选择哪个都是非常不错的处理器。竖排双摄,是模仿iPhoneX还是更进一步?之前有人传出魅蓝E3的后背采用了疑似iPhoneX的竖排双摄布局,让很多魅友都感到一丝担心。魅蓝手机一直都是以创新精神闻名,刻意模仿iPhoneX怎么都说不过去,采用竖排双摄更有可能是因为摄像头传感器的升级需要更大的体积空间。据说魅蓝E3将要采用一款可变焦的传感器,具体什么型号还需发布会现场揭晓。小结:带着重重疑点,这次魅蓝E3的发布会非常有看头,不知道喜欢创新的魅蓝手机会给我们带来什么不一样的新产品呢?。




(责任编辑:宿绍军)

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