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来源:中华会计网校  作者:岑和玉  发表时间:2018年08月18日 00:47

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证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015—16泸州老窖股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:董事会 第七届董事会二十二次会议审议通过了《关于同意召开 2015年第一次临时股东大会的议案》,决定同意泸州老窖集团有限责任公司的请求,于2015 年 4月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。 5、会议召开日期和时间: ⑴现场会议开始时间:2015年 4 月 16 日上午10:00 ⑵股东网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 4 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2015 年 4月 15 日 15:00 至 2015年 4 月 16日 15:00 期间的任意时间。 6、出席对象: ⑴截止 2015 年 4 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。 ⑶本公司聘请的律师。 5、现场会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼 会议室。 二、会议审议事项 1、关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案。 2、关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案。 王洪波先生简历见公司 2015 年 3 月 10 日发布的《第七届董事会二十一次会议决议公告》(公告编号 2015-9)。黄毅先生简历附后。 三、参加现场会议登记方法 1、登记方式 ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。 ⑵法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。 2、登记时间:2015 年 4月 13 日至 15 日工作时间 上午 9:00—12:00,下午 2:00—17:00 3、登记地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室 四、参加网络投票的具体操作流程 1、采用交易系统投票的投票程序 ⑴投票代码:360568 ⑵投票简称:老窖投票 ⑶投票时间:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4月 16 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。 ⑷在投票当日,“老窖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 ⑸具体投票程序 ⑴进行投票时买卖方向应选择“买入”。 ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00 代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示: 议案序号 议案名称 对应申报价格(单位:元) 总议案 以下全部议案 100.00 议案一 关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案。 1.00 议案二 关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案。 2.00 ③在“委托股数”项目下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下: 表决意见种类 对应申报股数 赞成 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 ④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 ⑴互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 15 日下午 3:00,结束时间为 2015年 4 月 16 日下午3:00。 ⑵股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。 ⑶ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系地址:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室 联系人:赵亮 王钰 联系电话:0830—2398826 联系传真:0830—2398864 邮政编码:646000 2、本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。 六、备查文件 公司第七届董事会二十二次会议决议 特此通知。泸州老窖股份有限公司董事会2015 年 3月 31 日

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【中国白酒网】泸州老窖:临时股东大会投资者交流环节纪要 1、怎么看白酒行业 白酒冬天没有过去,老窖率先触底反弹。泸州老窖市场化的一点是全系列产品都有,坚持三条腿走路,其他品牌腿部、腰部产品缺乏,没有老窖响应这么快。老窖正在适度做减法,不盲目扩张,把单只产品做起来。我们每个价位都有代表的大单品。 中国白酒能不能度过这个严冬,取决于茅台五粮液价格能不能稳住。白酒行业会不会垮?不会!白酒是消费者情感、物质的载体,不喝白酒才是非常态。制造业里盈利率水平高的属白酒,复星集团、联想都已进入白酒行业,哇哈哈也在进入。白酒一定要强调规模,有规模食品安全隐患就小了。老窖保证生产安全、食品安全,塑化剂事件,老窖是第一个站出来说和塑化剂不沾边的酒企。 2、1573的打法 高端白酒进入门槛高,讲文化、血统、传承。1573只要找准定位,完全可以进入普通家庭,保证逢年过节消费一两瓶。老窖每年都招聘大学生,进行拓展训练的时候,一桌平均四平特曲酒都能喝光,从传统文化占领年轻人的精神层面,度数低一点,潮一点,几大因素共同作用引领老窖未来。 3、怎样保证经销商利益 白酒整个销售和渠道发生了变化,老窖本身就是混合所有制,讲股权优化,柒泉公司是老窖的创新,我们正在做方案,经销和直销结合的模式,会利用互联网打造就地配送,从泸州发货成本高,柒泉搞就地配送,区域配送,电商模式。 4、电商的冲击 电商对我们有影响,但不会完全冲击。白酒没有完善的法制体系,电商可以做,但要探讨。我们要做的是整合资源,形成集中度。不会完全依赖电商,因为许多白酒消费者是在文化范围内喝酒,还有炫耀型消费,这些都是在传统渠道实现的,当然不拥抱新经济,肯定是死路一条。 5、泸州酒博会情况 泸州是国际酒博会,国外的烈酒、葡萄酒,国内的黄酒、啤酒都来了,营销做得非常好。 中国白酒最好的就在原产地。老窖是最能代表原产地概念的品牌,并且对这个概念起到了核心推动作用。 6、向世界推广中国白酒的问题现在白酒走出去停留在自发的层面上,没有成体系地推广。走出去需要国际化的人才、文化,泸州老窖在香港有国际战略平台,这是走出去的第一步,老窖持股40%,其他股东有港中旅、招商局。第二步,和美国合作开拓市场,请美国调酒师开发当地老窖产品,中国固态酒作为基酒,保留固有的香型,人员是当地组建,老窖有股权。中国强大了,中国的软实力要走出去。老窖走的比其他白酒快,当然开发一个产品是漫长的。 7、库存 春节去库存相当理想,去年回购除了1573还有中端酒。 8、并购 走出去是人才输出,进得去其他市场,也要站得住。市场是叠加的,不是覆盖的。并购小白酒的制约因素有两个:1、小白酒仍在硬撑2、即使并购,标的形成互补而不是叠加。在并购标的的选择上,老窖看重品牌和销售区域。 9、渠道 渠道将来占比会比较高,1573渠道利润率还是比较高的,特曲普通一些。 10、费用 销售费用会增长,因为未来竞争越来越激烈。费用方面,将来还是以渠道为主,主要地面轰炸,广告费用这也许没有以前那么高。100-300块是大家重点争夺的市场,费用率会上升。 11、品牌专营 公司老窖的品牌专营公司旨在抓大商,20%的大商形成老窖80%的收入,茅台、五粮液也是这样,在白酒行业,经销商做得越久,对酒企越忠实。1573、特曲都是经销商参股。在管理方面,我们坚持小而精,主营运作靠我们。 12、博大酒业 博大这几年增长很快,我们将继续坚持深度分销,加大人力配置,砍掉不必要品牌,做大单品。。

【中国白酒网】近日,仁怀市纪委党风政风监督室接群众举报,茅台酒厂职工杜某某在中枢某酒楼违规操办酒席。接举报后,市纪委负责人。

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