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文章来源:产地网    发布时间:2018年08月18日 14:16  【字号:      】

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股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2015-010 号四川水井坊股份有限公司七届董事会 2015 年第一次会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川水井坊股份有限公司七届董事会于2015年4月28日在公司会议室召开2015 年第一次会议。会议召开通知于 2015 年 4 月 18 日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9 人,实到董事 8人,Richard Burn(彭雅贤)先生未能出席会议,书面委托董事 Samuel A.Fischer(费毅衡)先生参会并代为表决,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长陈寿祺先生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议: 一、 审议通过了公司《董事会 2014 年度工作报告》 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 二、 审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 三、 审议通过了公司《2014 年度利润分配或资本公积转增股本预案》 经毕马威华振会计师事务所审计,公司 2014年度年末未分配利润情况如下: 单位:元 项目 合并报表(归属于母公司) 母公司报表 本报告期实现净利润 -418,473,775.91 -76,174,433.82 减:提取法定盈余公积 减:发放 13 年现金股利 加:年初未分配利润 381,713,001.69 493,918,830.31 本期可供分配利润 -36,760,774.22 417,744,396.49 鉴于 2014年度公司亏损, 同时结合资金状况考虑,为促进企业经营发展,公司决定 2014年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件1。 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 四、 审议通过了公司《2014 年度报告》及其摘要 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 五、 审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》 《公司2014年度内部控制评价报告》 及 《公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015 年 4 月 30 日登载的本公司相关内容。 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 六、 审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》 为保证公司持续、稳健发展,同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度,具体内容如下: 同意公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请期限为壹年的集团综合授信额度人民币 20,000 万元。 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 七、 审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 根据公司经营发展需要,同意公司为全资子公司银行授信提供担保,具体内容如下: 同意公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的期限为壹年的集团综合授信额度人民币 20,000 万元提供连带责任担保。 具体内容详见公司《关于为全资子公司的银行授信提供担保的公告》。 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 八、 审议通过了公司《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015 年4月30日登载的本公司《关于2014年度计提资产减值准备的公告》。 公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件2。 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 九、 审议通过了公司《关于执行<公司及子公司银行资信评级和存款额度政策>的议案》 为加强公司资金风险控制管理,根据公司《授权审批体系》2.4.5条“所有关系银行的存款额度须每年回顾并审批”的要求,公司对关系银行的存款额度进行了年度回顾。同时,同意自2015 年4月28日起执行《公司及子公司银行资信评级和存款额度政策(2015年04 月 13日第二版)》 。 本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。 十、 审议通过了公司《关于 2015 年日常关联交易的议案》 预计2015年公司与Diageo Singapore Pte Limited 的日常关联交易主要是销售商品,交易价格参照同类商品出口外销的市场价格及国内销售的毛利率情况,并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算,交易金额为 3,998万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015 年4月30日登载的本公司《关于2015年日常关联交易的公告》。 公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见,详见附件 3。 本项议案表决情况: 关联董事陈寿祺先生、James Michael Rice(大米)先生、Richard Burn(彭雅贤)先生、 Wong Ing Lee(黄永利)先生、 Vinod Rao 先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生回避表决,其余董事 3票同意、0 票反对、0 票弃权。 十一、 审议通过了公司《关于增加日常关联交易签约主体的议案》 2014 年 7 月 18 日召开的公司七届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,为依托帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司在市场营销、消费者通路等方面丰富经验及资源优势,提升公司在广东省、福建省日常销售运营效能,公司决定与其签订销售支持服务协议,预计销售支持服务费用为 330万元(相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014年7月 19日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》 )。 为更好地与帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司配合有效推进公司广东省和福建省市场推广工作,结合公司当地市场实际情况,同意将本公司全资子公司成都瑞锦商贸有限公司增加为原销售支持服务协议的一方,代本公司执行合同项下的相关义务。除此之外,销售支持服务协议其他内容未做修改。 公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见,详见附件 4。 本项议案表决情况: 关联董事陈寿祺先生、James Michael Rice(大米)先生、Richard Burn(彭雅贤)先生、 Wong Ing Lee(黄永利)先生、 Vinod Rao 先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生回避表决,其余董事 3票同意、0 票反对、0 票弃权。1 2 3 下一页。


股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2016-048号四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第三次会议决议公告 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第三次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年10月21日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2016年10月27日通过了如下决议: 一、审议通过了公司《2016年第三季度报告》全文及其正文 本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审通过了公司《关于公司子公司成都水井坊酒业有限公司吸收合并成都蓉上坊营销有限公司的议案》 内容详见2016年10月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司子公司吸收合并的公告》。 本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告四川水井坊股份有限公司董事会二○一六年十月二十九日。




(责任编辑:玄天宁)

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